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黑龙江发布2018卷烟打假十大案件 利用微信自媒体销售“烟弹” 涉案百余人 交易流水逾1亿元丨自媒体之家 -

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黑龙江发布2018卷烟打假十大案件 利用微信自媒体销售“烟弹” 涉案百余人 交易流水逾1亿元

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黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元丨自媒体之家-关灯请登录后使用快捷导航没有帐号?立即注册首页论坛BBS资讯课程活动广播Follow帮助Help关于本版帖子用户登录注册快捷登录发布乐云媒自媒体之家自媒体广播心得经验黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“...返回列表黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元[复制链接]1383intelcom发表于前天13:30|只看该作者|只看大图|阅读模式12月25日,黑龙江省烟草专卖局发布2018年全省卷烟打假十大案件。集市售卖假烟小贩牵出2.3亿元大案2017年,大庆市烟草专卖局乘风分局执法人员发现辖区卷烟零售市场上,不断有假的“中华”、“利群”等香烟在市场销售。乘风分局对这一线索进行经营,与市公安东湖分局联合食药环侦支队于同年12月25日在东湖一集市上将正在销售假烟的高某某抓获,在其车内及家中收缴各类假烟一百余条,价值一万余元,经审,高某某交代自2017年7月份至今,通过微信在其上家购买了10余万元的假烟,假烟邮寄到大庆后,高某某在各个集市、超市、烟酒店内进行销售。高某某被抓捕后,专案组在他手机微信中发现上线10家,并利用微信进行转账。通过对10家上线进行筛选,发现交易对方微信昵称“华信香烟一手”和“辉煌商贸总号”为同一伙人员。通过腾讯协查得知,昵称“华信香烟一手”微信绑定人员名叫陈某某,进行网上发布销售假烟的广告,征召地区代理;昵称“辉煌商贸总号”微信绑定人员名叫李某,进行网上发布销售假烟的广告,推荐“华信香烟一手”征召地区代理。通过技侦手段,查证“华信香烟一手”为主要销售者,每天有大量下家与其联系购买、咨询假烟情况,交易后通过微信转账。2018年1月,专案组调取了陈某某的农行卡的银联消费情况,发现该卡涉及两家支付公司。后根据流水单号查询,涉及到一家公司POS机账户5家,结算银行卡5张,注册地点为广东汕头市;另一家公司涉及到POS机账户14家,结算银行卡14家,注册地点为广东汕头市。对上述19家商户后经实地勘察,均为虚假商户。目前,已审计出涉案金额2.3亿元。6月4日,专案组在汕头、普宁等地,将犯罪嫌疑人林某、林某、李某某、林某某、陈某某、吴某某抓获。涉案卷烟主要来自潮汕地区,潮汕地区为制假集中地,其中假烟的制造、包装、销售主要集中在汕头、普宁、揭阳地区。由揭阳、普宁地区私人作坊使用烟草厂淘汰的设备,大量制造无包装的白杆烟。随后运到汕头市潮南区进行包装成卷烟,在潮南区通过各种方式销往各地。制造销售假烟犯罪嫌疑人使用购买来的“四件套”(微信号、银行卡、手机卡、身份证),使用微信提现,后找专业刷卡套现人员通过虚拟消费的方式洗钱,将赃款提现。黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元-1.jpg(27.13KB,下载次数:0)下载附件前天14:26上传非法销售假烟和外国地产烟8个月涉案金额达9180万元2017年8月9日,绥芬河市烟草专卖局联合当地公安部门,对圆通快递17个装有违法卷烟的包裹进行检查,这些包裹的寄件人均为陈云天,收件人为申强、雷锋,地址新安街126号微来购俄货店,每个包裹有10条骆驼香烟合计170条,执法人员在微来购俄货店申强处,又查获违法卷烟313.8条。经询问申强称当天170条骆驼卷烟是一名叫“柱子”寄过来让其转发的,申强称“柱子”陆续还会大量卷烟寄给他,让其转发。经查发现,此案涉及山东、辽宁、内蒙、广西等外省市,涉案人员众多,案件数额巨大。嫌疑人申强在嫌疑人王洪柱处购买来假烟或是外国卷烟对外销售,嫌疑人王洪柱将从广西、辽宁等购进的假烟或外国卷烟一部分发往全国各地,一部分邮寄到申强处,再由申强代为王洪柱向外省市发送。8月20日,专案组在在河北省张家口市将嫌疑人王洪柱抓获。经审,他交待其一方面从广西购进假烟或是越南卷烟,另一方面从辽宁丹东购进朝鲜卷烟,向全国各地销售。随后专案组赶赴辽宁丹东市,将刘崇南、王永洁、郑健、李军等人抓获。经审查明,2016年12月-2017年8月刘崇南等人在未获得烟草销售许可的情况下,非法销售朝鲜等地产香烟数量99.66万支,涉案金额9180万元。目前,嫌疑人申强、王洪柱、王永洁、刘崇南4人已被绥芬河市警方依法批捕。黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元-2.jpg(50.67KB,下载次数:0)下载附件前天14:26上传车库非法存储卷烟微信联系快递发货2017年8月15日,绥化市烟草专卖局接到群众举报,称北林区电力名苑小区一车库可能存有卷烟。通过对举报人及线索的初步判断,确定该线索基本可靠,遂于当日与公安部门成立专案组。经过近五个月的侦查,专案组人员锁定绥化市北林区电力名苑小区16号楼7号车库,该车库经常有快递人员在每天下午1点至3点间上门取货且时间相对固定。快递员大概每次进去时间为15分至25分不等,出来时搬运由黑色塑料袋包装的快递包裹,每次数量不等。2018年1月9日下午,专案组决定收网。在快递员进入7号车库再次取货时,执法人员与公安人员立即进入车库进行检查。在车库内成功抓捕嫌疑人杨旭、张宏丽当场查获非法卷烟673条,案值22万余元,品种涉及黄鹤楼、黄金叶、贵烟、中华等14个品牌。经查,嫌疑人杨旭非法收购卷烟,并将收购的卷烟通过微信方式进行联系,利用快递发往浙江宁波、安徽合肥、湖北武汉、湖南(多地)、广东、辽宁、贵州、江苏、河北等十余个省份二十余个城市,累计涉案金额10034189元。目前,嫌疑人杨旭、张宏、刘秀娟、李海波、华良富、李言、李建梅已被绥化市北林区法院依法做出刑事判决。黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元-3.jpg(23.23KB,下载次数:0)下载附件前天14:26上传非法制造加工烟丝20名嫌疑人一举抓获2018年5月初,东宁市烟草专卖局接到举报,有人在东宁果树园附近一厂房内非法制造加工烟丝。经过数日蹲点侦查,执法人员摸清了案件及现场情况。5月24日凌晨2点,烟草部门联合当地警方展开收网行动,在东宁镇果树园附近一处厂房内将正在进行烟丝生产加工的20名犯罪嫌疑人一举抓获,其中7人被公安机关刑事拘留,其中包括主犯霍某及福建籍技术员张某。在生产厂房当场,执法人员查获烟丝2780公斤、烟片4980公斤;烟丝案值13.76万元、烟片案值11.53万元(烟丝烟片共计25.29万元);当场查扣烟机设备11台(套),包括链条蒸汽锅炉1台、水箱水泵及管道1台(套)、槽式润叶机1台、圆形立式打叶机2台、上下式切丝机1台、输送机3台、槽式润丝机1台、烘丝加料机1台;另有配套辅助设备3台,包括配电箱1台、切割机1台、小发电机1台;查扣涉案车辆4台,包括小型铲车1台,运输车辆3台,总案值合计623.46万元。目前,犯罪嫌疑人霍波、陈景信等8人已被东宁市公安局抓捕归案,涉案嫌疑人均已被检察院提起公诉,此案正在审判中。黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元-4.jpg(27.85KB,下载次数:0)下载附件前天14:26上传3万余条信息筛出涉烟团伙屯亲和家庭成员构成假烟全链条2018年3月9日,双鸭山市烟草专卖局获悉,在宝清县有一团伙非法收购、生产加工、运输烟叶、烟丝及销售假冒卷烟。随后联合公安部门展开调查,并成立专案组。目标确定后,采集了3万余条信息进行深度研判,基本查清了一个以徐东传、徐永双、周广顺为骨干,以屯亲和家庭成员为辅,从宝清县周边、富锦市、东宁市、吉林省敦化市等地购买烟叶,在宝清县储存,再运输至七台河加工成烟丝后,由冯明刚货车运输至福建省、广东省、河南省等地贩卖,是一个集收购、加工烟叶、烟丝,生产、销售烟丝及假烟全链条一体化作业模式的犯罪团伙。10月16日,专案组对此案嫌疑人开始收网并实施抓捕,分别在河南省汝阳市、吉林省敦化市、我省七台河市、双鸭山市宝清县开展行动,抓获涉案人员30余人。现场查扣制假烟叶烟丝加工设备一套,烟丝180余吨、烟叶10余吨、车辆三台,涉案金额1000余万元。经查,嫌疑人周广顺、徐东传等人自2017年1月起,伙同徐永双、冯明刚、朱洪君、方荣金等人,以宝清县巨宝村为据点,以屯亲为基础,在七台河市附近深山建立烟丝加工厂并开始收购烟叶,加工成烟丝后贩卖到广东、福建等地。目前,嫌疑人周广顺、徐东传、徐永双、冯明刚、朱洪君、方荣金等7人已被双鸭山警方抓获,嫌疑人周海投案自首。黑龙江发布2018卷烟打假十大案件利用微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元-5.jpg(38KB,下载次数:0)下载附件前天14:26上传微信自媒体销售“烟弹”涉案百余人交易流水逾1亿元2018年2月,哈市烟草专卖局根据线报,有一名哈市籍男子通过微信自媒体销售“烟弹”。调查后发现该人经常发布“烟弹”到货信息,称“全国配送、招收下线、价格最低、安全到家”,并在朋友圈经常转发下线及上线人员交易截图。8月1日,公安立案侦查万子龙等人非法经营案。8月27日,专案组对哈市塞纳阳光小区2号楼某单元进行检查,抓获嫌疑人万子龙,查扣加热不燃烧卷烟烟弹32.7条,案值3918.82元。经讯问,万子龙交代其伙同吉林地区分销商孙永博、供货上线王嘉瑶、胡忠博等人违法销售加热不燃烧烟草制品一案。通过初步调查,嫌疑人万子龙从哈市松北区上线王嘉瑶、俄罗斯上线申文艳和微信名为“小老虎”的人员手中处多次购买加热不燃烧烟草制品用于销售。王嘉瑶从牡丹江上线胡忠博手中拿货分销加热不燃烧烟草制品,胡忠博负责在云南边境地区收购走私加热不燃烧卷烟(主要为万宝路、HEETS、百乐门等牌号)向王嘉瑶发货。申文艳现居俄罗斯,主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟,为万子龙提供俄罗斯生产、销售的加热不燃烧卷烟货源,已联合海关抓捕。微信名为“小老虎”的身源待查,主要负责在俄罗斯联邦管区境内收购、走私加热不燃烧卷烟,为万子龙销售加热不燃烧烟草制品提供货源。经查,此案涉及北京、天津、上海、广州、深圳、重庆、杭州、沈阳等11个省、20余个城市,涉案百余人,总涉案金额(交易流水)逾1亿元。目前,犯罪嫌疑人万子龙、孙永博、王嘉瑶、胡忠博等4人已被哈市公安局抓捕归案。此案还在进一步侦办中。来源:劲彪新闻编辑:褚鸿蛟责编:张杨分享到:QQ好友和群收藏0支持0反对0分享回复使用道具举报精彩评论3正序浏览电梯直达倒序浏览正序浏览沙发夏风不燥发表于前天14:27来自手机|只看该作者好,很好,非常好!回复支持反对使用道具举报板凳Lemon-青柠发表于8小时前来自手机|只看该作者路过回复支持反对使用道具举报地板西芹百合发表于半小时前|只看该作者一直在看回复支持反对使用道具举报返回列表高级模式BColorImageLinkQuoteCodeSmilies您需要登录后才可以回帖登录|立即注册本版积分规则发表回复回帖并转播回帖后跳转到最后一页intelcom特约作者0关注2粉丝17帖子发送私信收听TATa的主页热门图文分析各大自媒体平台获取收益的条件以及方式企鹅号收益怎么样?据说四级就可以月入万元注意!两会告诉你,这些改革和广告人有关!快手,抖音,美拍打造个人IP精准引流!头条号赚钱指南,自媒体新人入门必懂(注册作为一名月入过万的自媒体人,我谈谈时间管热门帖子头条号分析各大自媒体平台获取收益的条件以及方式企鹅号企鹅号收益怎么样?据说四级就可以月入万元大鱼号记住这两点,让你的大鱼号赚钱!心得经验注意!两会告诉你,这些改革和广告人有关!心得经验快手,抖音,美拍打造个人IP精准引流!头条号头条号赚钱指南,自媒体新人入门必懂(注册心得经验作为一名月入过万的自媒体人,我谈谈时间管头条号做自媒体收益后,我辞去了工作300x180AD排行榜日周月12898站长资源平台:什么原因导致网站收录不2898站长资源平台:什么原因导致网站收录不稳定?网站收录不稳定或者网站收录忽高忽低7312关之琳穿上丝袜太迷人,甚至连当年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